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天津港2015年股东年会会议材料

时间:2018-08-26 阅读: 146次

  2015年公司累计投入科技研发经费11,720.89万元,较上年度增加61.82%。原因主要包括:一是国家自主创新示范区政策扩大了研发费用范围。二是持续加大科技投入力度,特别在安全生产、节能环保、信息化等领域,大力推进创新的研发与推广应用。

  尽管公司面临诸多的不确定因素,但经济发展仍具备很多有利条件和积极因素。当前,公司面临着多重叠加的重大历史机遇,发展的有利条件和优势前所未有。一是我国经济发展基本面依然总体向好。我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,将为经济发展创造更大的制度红利。二是在京津冀协同发展的战略中,公司具有明显的区位优势。三是“一带一”建设。天津市是“一带一”和中蒙俄经济走廊的重要节点城市,将以港口为龙头,以投资贸易为纽带,以产业为支撑,加强与西部地区、沿线国家和地区的合作,也将为公司提供新的发展空间。四是天津建设自贸区的重大机遇。天津自贸区的正式运作,以倒逼,带动金融、税收、贸易等方面体制机制创新,推动投资及贸易便利化,将为公司带来新的发展机遇。五是公司港口功能日益完善,综合实力显著增强。同时,国家推进供给侧、消费升级、外贸稳增长等诸多利好政策,以及平行汽车进口试点、跨境电商试点城市获批等,也有利于更多货源、资金、信息、产业、人才向港口聚集,为公司升级发展提供广阔空间,也为公司获得国家和天津市在港区规划、集疏运通道、大项目建设、财税政策、港口资源整合等方面更大的支持、加快发展提供了十分难得的机遇。

  公司自上市以来先后制定、修订了《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》等制度,对审计委员会的相关工作进行了。

  七届九次董事会 2015年3月17日 《上海证券报》、《中国证券报》 2015年3月19日

  公司拥有一支团结、高效、专业、勤勉的经营团队,在“发展港口,成就个人”企业核心价值观的引领下,公司人才队伍建设、员工素质不断提升,人才支撑优势凸现,人才素质的提升带动了公司发展质量和经济效益的提高。

  七届七次临时董事会 2015年7月24日 《上海证券报》、《中国证券报》 2015年7月25日

  公司2015 年研发投入合计 11,720.89 万元,其中:费用化研发投入11,606.95 万元, 资本化研发投入113.94万元。

  七届六次临时董事会 2015年3月25日 《上海证券报》、《中国证券报》 2015年3月26日

  3、审议《天津港股份有限公司 2015年度董事会工作报告》。4、审议《天津港股份有限公司 2015年度监事会工作报告》。5、审议《天津港股份有限公司 2015年度董事述职报告》。6、审议《天津港股份有限公司 2015年度财务决算报告》。

  9、审议《天津港股份有限公司关于董事津贴的议案》。候选人推荐名单的议案》。

  七届十二次董事会 2015年10月28日 《上海证券报》、《中国证券报》 2015年10月29日

  报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司结构,规范经营运作行为。按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套》的,结合公司实际及行业特点,有针对性地制定了2015 年内控工作计划,有计划、有步骤地开展了2015年内控工作,建立健全内部控制制度。加强信息披露工作,切实公司及全体股东利益。股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会和经营层按照法律法规及相关认真履行职责,促进公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

  党的十八届三中全会明确提出,加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设,推进丝绸之经济带、海上丝绸之建设,形成全方位新格局;国家加强环渤海及京津冀地区经济协作重大战略的实施;天津自贸区建设的战略部署;天津市和滨海新区的全面开发,为天津港作为唯一一个集多重战略机遇于一身的港口带来更为广阔的发展空间。加快建设中国北方国际航运核心区,实现天津市核心战略资源和最大优势的功能定位,为公司的发展创造了良好的外部。

  七届十一次董事会 2015年8月19日 《上海证券报》、《中国证券报》 2015年8月21日

  报告期内,公司董事会审计委员会召开3次年报工作会议及1次专题会议。公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、所《关于做好上市公司2014 年年度报告工作通知》的要求及《公司董事会审计委员会工作规程》履行相应职责,在2014 年年报审计过程中发挥了重要作用。审计委员会、董事与公司年审会计师进行了充分沟通,确定了公司2014 年年度报告审计方案,听取了公司管理层对2014 年经营情况的汇报,听取了有关部门对2014 年度内控工作、内审工作的汇报,并且审阅了公司未经审计的财务报表。在审计过程中,审计委员会分别采用电话和书面方式通知年审会计师事务所项目负责人,督促其尽快提交初步审计意见和审计报告,确保了公司审计报告的按时完成。审计委员会对公司审计报告进行了审议,同时完成了会计师事务所从事2014 年度公司审计工作的总结报告、2015 年度续聘会计师事务所等事项的审议,并将相关议案提交公司董事会审议。

  2016年计划实现营业总收入126.93亿元、皇冠娱乐场官网营业总成本为108.14亿元;计划完成货物吞吐量36,259万吨,其中:散杂货28,300万吨,集装箱717万TEU。上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此需保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

  七届九次临时董事会 2015年12月25日 《上海证券报》、《中国证券报》 2015年12月26日

  七届十次董事会 2015年4月29日 《上海证券报》、《中国证券报》 2015年4月30日

  公司所从事的港口业是国民经济中重要的基础产业之一,公司的发展与国民经济发展联系紧密,服务并依存于经济结构调整与区域经济发展水平。港口行业面临的压力和周边的竞争将更加激烈,并由单纯比拼吞吐量向着提升能力、创新模式、拓展功能、适应经济新常态等全方位竞争方向发展,将对天津港的发展带来更大的压力与挑战。从环渤海区域看,天津、青岛、大连三个传统大型港口的竞争仍在延续,各港口的快速崛起对天津港的区域地位构成了严重的挑战。

  2015年公司完成科技项目213项;荣获省部级科技进步6项,技术发明1项;天津市专利优秀1项;申请国家专利50项,其中发明专利1项。

  报告期内,公司董事会提名委员会召开1次年报工作会议及2次专题会议。 公司董事会提名委员会审议通过了《天津港股份有限公司董事会提名委员会2014年度履责情况报告》。公司董事会提名委员会对提交股东大会选举的调整董事候选人进行了审查,认为董事候选人勤勉务实,具有较高的专业知识水平,具备相应的任职资格,能够胜任相关职责的工作。

  2015年依然是国内外形势复杂多变的一年,宏观经济和市场仍然存在着较多的不确定性,企业的生产经营面临的压力依然存在。虽然世界经济总体复苏疲弱态势没有明显改观,但国内经济发展进入新常态,正从高速增长转向中高速增长。天津港也面临着国家实施“一带一”建设、京津冀协同发展、天津贸易试验区建设、加快滨海新区开发、建设国家自主创新示范区、建设北方国际航运中心核心区等国家战略优势叠加的良好发展机遇。

  “8.12 ”爆炸事故之后,公司上下积极应对,落实有效应急措施,多措并举,确保了生产和运营正常,经统计,本公司个别权属公司在事故现场周边的房屋设施等受损,主要为房屋的门、窗等受爆炸冲击波的损坏,损失金额小于公司资产总额的万分之一。受8.12 事故影响,全年滚装汽车吞吐量同比减少,导致与滚装汽车相关的业务收入、利润下降。从四季度开始,滚装汽车已经恢复性增长。由于原煤、金属矿石吞吐量的增长弥补了汽车货源下降的影响,本公司货物吞吐量、利润总额、归属于母公司净利润等指标较上年同期均有所增长,实现了公司年初确定的总体目标。

  公司科技创新工作以科学发展观为指导,以支撑加快产业结构优化升级为主线,以提高自主创新能力为核心,努力实施科技强港战略,着力满足港口发展中的重大科技需求,着力促进企业科技资源的高效配置,着力加快科技向现实生产力,方向、制度保障与能力建设相结合,基础研究、综合集成与推广应用相结合,为建设世界一流企业和科技型港口提供强有力的科技保障。

  成本137.15亿元,完成年度计划的70.51%。公司计划完成货物吞吐量

  公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上,是中国北方对外的门户,中国北方最大的综合性港口与重要的对外贸易口岸,是世界等级最高的人工深水大港,服务辐射占中国面积52%的14 个省、市、自治区,是连接东北亚和辐射亚的纽带。

  2015年 4月 29日,公司召开 2014年度股东年会,审议通过《天津港股份有限公司2014年度利润分配预案》。 2014年度利润分配方案为:以公司2014 年12 月31 日股本总额1,674,769,120.00 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.07 元(含税),计346,677,207.84元,剩余未分配利润4,036,492,529.91 元结转至以后分配。公司 2014年度利润分配方案已实施完毕,股权登记日为2015 年6月 18日,除息日为2015 年6月 19日,现金红利发放日为 2015年 6月 19日。

  11 、审议《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董 事会董事候选人推荐名单的议案》(取消部分议案内容后)。

  本报汉中讯 “已经进入汛期了,石门水库管理局却将数十万立方米水库弃渣和建筑垃圾堆积在褒河大坝下的河道里,并在这些垃圾修建亭榭景观。”石门水库下游群众忧心忡忡地告诉记者说:“如果遇到暴雨发洪水,下游两岸的数万名群众可就要遭殃了!”

  公司根据监管,结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素,近几年一直切实按照《公司章程》的分红政策制订现金分红的利润方案,并经公司股东大会决议通过后实施;分红标准和比例明确清晰;利润分配方案符合审议程序的,董事履职尽责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和的机会,中小股东的权益得到充分。

  35,410万吨,报告期内实际完成货物吞吐量35,868万吨,完成年度计

  我受董事会委托,向股东年会提交《天津港股份有限公司 2015年度董事会工作报告》,请审议。

  近几年来,公司围绕加快企业转型升级、为客户提供高端高质的增值服务,持续加大市场开拓力度与产品服务类型,在集装箱、铁矿石、煤炭、原油、汽车滚装等业务上不断取得新的突破。与此同时,为了适应吞吐量的增长,公司最近三年新建码头项目包括:天津港南疆港区26 号铁矿石码头、天津港南疆中航油码头、天津港燃油供应 2#等;新建堆场设施项目包括:天津港远航散货码头堆场扩容工程、天津港东疆港区美洲查验堆场、天津港俊物流发展有限公司堆场、天津港太平洋国际公司堆场扩建(二期)工程、天津港南疆中部矿石堆场工程等;老码头升级项目包括:天津港一公司、四公司、五公司、石化码头公司、煤码头公司、东方海陆公司码头结构加固工程等。这些新的码头、堆场建设与老码头的升级,有力地支撑了吞吐量的增长,为公司持续发展打造了核心竞争能力。

  最近几年来,环渤海各港口的发展较为迅猛,各港口在竞争的同时也保持着合作,宏观上这种竞争有利于各港口不断提高运营管理的效率和效益,有助于港口企业转型升级。在与各港口的合作与竞争方面,公司依托天津港口,在以下几个方面保持一定的优势:一是港口历史悠久,先发优势明显;二是独特区位优势,经济腹地广阔,是京津的海上门户,面朝东北亚、背靠华北、西北乃至延伸到蒙古和亚;三是世界最大人工港口,发展空间广阔;四是装卸货类齐全,码头等级高,是中国北方最大的综合性港口,抗风险能力强;五是人才队伍与现代化管理水平均处领先地位。

  2015年,公司经济运行整体平稳,年初既定的各项目标和措施有序推进。一是充分发挥业务的利润支撑作用,加强市场开发,创新服务功能,提升管理水平,铁矿、钢材、煤炭等重点货类实现逆势增长;二是集装箱实现平稳发展,新增多条内外贸班轮航线。扩大环渤海内支线中转运量,进一步巩固了环渤海地区枢纽港地位。三是经济效益基本保持平稳。公司按照“优化资源配置,提升资产质量,强化风险管控”的工作要求,主动实施结构调整,集中力量发展主营业务,进一步提升了经济运行的质量和效益。

  报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会召开1次年报工作会议。审议了《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2014年年度报酬结算的报告和2015 年度薪酬计划》、《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2014 年度履责情况报告》。董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事、高管人员的履责情况,根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、安全生产情况等进行考核、惩,对《天津港股份有限公司2014 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无。

  ② 巩固扩大汽车业务规模。以港内汽车货场、立体车库运营为契机,统筹泊位和库场,抢抓平行汽车进口试点机遇,开发高端增值服务,拓展汽车物流综合服务功能,发挥客户聚集效应。

  2016年度固定资产计划投资共计 19.79亿元,其中:基本建设项目计划投资13.44亿元,更新项目计划投资 2.34亿元,设备购置项目计划投资4.01亿元。

  七届八次临时董事会 2015年12月8日 《上海证券报》、《中国证券报》 2015年12月9日

  2015 年,公司以提高发展质量和效益为中心,以有质量、有效益、可持续发展为主线,全面强化安全生产管理,特别是“8.12 ”之后,进一步提升了安全管理的等级,细化了安全管理要求,持续推进安全环保港口建设;不断优化配置资源,提高资金使用效能,提升资产运营效率,优化产业结构。同时,以适应监管形势和监管思的变化为引领,加强公司治理和风险管控,统筹各项工作的开展,强化规范运作,确保了全年各项工作平稳推进。

  当前,世界经济仍处于复苏之中,我国经济发展进入新常态,国内生产要素成本不断上升,资源约束显著增强,企业盈利空间收窄。港口行业进入平稳增长期,周边港口快速发展,船舶大型化、航运联盟化对港口能级和生产组织效率提出了更高的要求。

  ① 加快集装箱业务发展。巩固已有航线规模,加大航线开发力度,建立一批货源稳定的国际干线,开拓一批新兴市场地区航线。扩大环渤海内支线规模,建立合作新模式。优化业务流程,提高生产作业效率,配合口岸单位创新监管模式,营造优良的集装箱业务发展,为客户提供个性化、精细化服务。全面推进集装箱业务整合,推广“堆场一体化运营”模式,建立统一的集装箱基础服务标准、作业系统,提高资源使用效率。

  我们也认识到当前公司所面临的内外部发展仍然存在较多的复杂性和不确定性。其中几个方面问题应当值得关注:一是当前宏观经济情况下,公司平稳较快发展依旧面临诸多挑战。二是考虑到周边港口竞争、人工、环保支出等要素成本刚性上涨等因素,财务成本上升将给公司经营带来压力。三是对于外部系统性风险因素应予以更多关注。

  2016年,公司将正确认识新常态,把握经济发展速度变化、结构优化、动能转换的新要求,加快港口转型升级,以追求质量效益为中心,创新,把“稳增长、调结构、保安全、强管理”作为推进公司持续健康发展的重中之重。为实现上述目标公司将重点做好以下工作:

  公司拥有多个先进的集装箱、原油、煤炭焦炭、滚装、矿石等现代化、专业化码头,是沿海港口码头功能最齐全的港口之一。公司拥有特定的货物运输群体和市场,集装箱、原油及制品、矿石、煤炭焦炭是公司的四大支柱业务。天津港拥有同时满足四艘船舶双向进出港的全国等级最高的30 万吨级人工深水复式航道,可接卸所有进出渤海湾的大型船舶以及世界上最大的集装箱船舶。从港口自然和地域条件、规模建设和港口设施看,都处于世界领先水平;从国家战略和区域政策扶持角度看,公司发展预期前景广阔,经济腹地范围大,贸易物流网络相对健全。

  8、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

  12、审议《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会候选人推荐名单的议案》。

  总体上看,公司2015 年经济运行情况良好,但运行过程中也面临一些压力和挑战。一是受外部经济形势及行业竞争的影响,公司业务虽然实现了持续增长,但是增速仍处于慢增状态,成本结构优化面临挑战,经济效益增长压力进一步加大,公司发展的质量和效益还有待进一步提升;二是同业竞争尚未彻底解决;三是基础管理工作水平还有提升空间,制度健全和落实过程仍需不断完善,企业管理的精细化程度有待进一步提高。

  公司上市以来把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营当作应尽的责任和义务,把现金分红当作实现投资回报的重要形式。

  公司“诚信为本、功能制胜、互利共赢”的市场经营,通过公司外部“市场-服务-效益”的协调统一,视诚信为立业之本、兴业之要,“服务是生命,满意是追求”的服务旨;“市场为导向,功能占先机”的制胜方针,以功能开发带动市场开发,创新模式拓展功能为客户提供更多的增值服务;以提高发展质量和效益为中心,以有质量、有效益、可持续发展为主线,与各利益相关方互利互惠、合作共赢的经营旨,不断提升生产效率和经营绩效,提高运营管理水平,实现公司经营的稳步有序发展 。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》(津证监上市字[2012]49 号)、《关于推动辖区上市公司落实现金分红工作的通知》(津证监上市字[2012]62 号)的相关,公司分别于2012 年8月 15日、 2012年 8月 31日召开六届十三次董事会、2012 年第一次临时股东大会,审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。修订后的《公司章程》明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制,以及充分听取董事和中小股东意见所采取的措施等,修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。

  期内实际完成营业总收入154.02亿元,完成年度计划的72.87%;公司

文章标题: 天津港2015年股东年会会议材料
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